Yeni Kripto Dolandırıcılığı Şeması: Sahte Alan Adları ile Borsalar Arası Arbitraj, Nasıl Düşülmez?

En popüler olanlardan biri, kurbanlara farklı borsalar arasındaki her işlemden%4-5 kazanmalarının teklif edildiği "borsalar arası arbitraj" veya "mainnet ağ testi" olarak adlandırılan yöntemdir. Basit ve kârlı görünen bu şema aslında "kolay para" arayan yeni başlayanlara yönelik klasik bir dolandırıcılıktır. Analistlere göre, bu tür dolandırıcılıklar her yıl milyonlarca dolarlık kayıplara yol açıyor ve 2025 yılında yapay zeka ve sahte alan adları sayesinde yeni formlar aldılar.

Program Nasıl Çalışır? Adım Adım

Dolandırıcılar genellikle sosyal ağlarda, Telegram'da veya Discord'da özel mesajlarla iletişim kurar. Sözde borsalar arasındaki fiyat farklarından (spread) veya işlemler için ağ ödüllerinden kazanan "uzmanlar" veya "asistanlar" olarak poz verirler. Kurbanı ikna etmek için, paranın sözde bir borsadan diğerine kârla aktığı basit bir işlem olan "para düğmesini" gösteren bir video gönderirler.

İşe 10 dolar gibi küçük bir miktarla bir test turu teklif ederek başlarlar. Kurban borsada bir hesap oluşturur ve takma adını paylaşır. İşin püf noktası şu: Dolandırıcı, gerçek bir borsayı taklit ederek "your_nickname.exchange.com" veya benzeri bir alan adını hızla kaydeder. Yasal bir işlem olduğunu düşünerek bu sahte alan adına para gönderirsiniz. Test tutarları için, dolandırıcı güven oluşturmak için parayı küçük bir "kâr" ile iade eder.

Bundan sonra kurban, yüzlerce dolardan binlerce dolara kadar daha büyük yatırımlar için "ısıtılır". Dolandırıcı, "kârın"%20'sini alarak tokenler ve borsalar hakkında tavsiyeler vaat eder. Ancak büyük meblağlar söz konusu olduğunda, işlemler "takılıyor", dolandırıcı sizi engelliyor, yazışmaları siliyor ve para sonsuza kadar kayboluyor. Bu şema yeni değil, yıllardır var ama hala borsalar arasındaki gerçek işlemlerin doğrulama olmadan takma adlar veya UID'ler aracılığıyla gerçekleşmediğini bilmeyen yeni başlayanları yakalıyor.

Araştırmalarımıza göre, benzer planlar genellikle AI arbitraj botları olarak gizleniyor. Örneğin, Lendex gibi platformlar yapay zeka kullanarak%4-100 kar vaat etmektedir, ancak aslında yeni yatırımlar durduğunda çöken saadet zincirleridir. Benzer şekilde YouTube, sözde otomatik olarak fiyat farkları üzerinden işlem yapan ama aslında Ethereum'u cüzdanlardan çalan kötü niyetli akıllı sözleşmeler içeren "MEV-botları" (Maximal Extractable Value) için talimatlar içeren videolarla doludur. ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu (CFTC) bu tür yapay zeka dolandırıcılıkları konusunda uyarıda bulunmuş ve hiçbir teknolojinin risksiz kar garantisi veremeyeceğini belirtmiştir.

r/CryptoScams gibi Reddit toplulukları kurban hikayeleriyle dolu: bir kullanıcı, ilk para çekme işleminden sonra "kilidi açmak" için ek para yatırma talep ettikleri sahte platform Eedly.com'a yatırım yaparak ETH kaybetti. Bir diğeri ise sahte kârlarla arbitraj yapmalarını sağlayan bir "profesör ve asistanı" tarif etmiştir. 2025 yılında, bu tür planlar binlerce sahte site ve uygulama aracılığıyla, genellikle piramitleri andıran çok seviyeli yönlendirme programlarıyla yayıldı.

Kancaya Nasıl Düşülmez?

Bu tür dolandırıcılıklardan kaçınmak için basit kuralları takip edin:

1. Eğer bir yabancı size DM'lerden kazanç vaadiyle mesaj atarsa, bu%100 bir dolandırıcılıktır. Onları hemen engelleyin. Gerçek uzmanlar sohbetlerde müşteri aramaz.
2. Her zaman resmi borsa sitelerini kullanın (örneğin, binance.com, binance-fake.com gibi bir şey değil). Dolandırıcılar genellikle kimlik avı için benzer alan adları kaydeder.
3. İlk işlem başarılı olsa bile, bu "ısınmanın" bir parçasıdır. Gerçek arbitraj derin bilgi gerektirir ve risksiz%4-5 garanti sunmaz.
4. DFPI Crypto Scam Tracker veya CFTC gibi resmi sitelerdeki bilgileri doğrulayın. "Gizli botlar" içeren YouTube videolarından kaçının - çoğu kötü amaçlı kod içerir.
5. "Domuz kasaplığı" (dolandırıcıların yatırımlar için "romantik" ilişkiler kurduğu yer) veya halı çekme gibi yaygın planlar hakkında bilgi edinin. 2025 yılında, yapay zeka dolandırıcılığı daha ikna edici hale getiriyor, bu nedenle "pasif gelir" vaatlerine şüpheyle yaklaşın.

Uzmanlar, 2025-2026 yıllarında kripto pazarının büyümesiyle birlikte, dolandırıcılıkların sahte sesler ve videolar için yapay zeka kullanarak daha da karmaşık hale geleceğini tahmin ediyor. Mağdur olduysanız, polise ve Chainalysis gibi platformlara veya yerel düzenleyicilere bildirin.